“跑分”是指利用个人账户，为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动进行代收款，有偿转移资金的洗钱行为，是国家开展“断卡”行动的打击重点。近日，在湛江市公安局相关部门的大力支持下，湛江市公安局霞山分局成功摧毁一个为境外电信网络诈骗等网络犯罪洗钱的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，“卡主”4人。

4月11日，霞山公安分局刑侦大队在侦办一起寻衅滋事案件的过程中，发现涉案人员似有“跑分”嫌疑。他们在开发区、霞山区租有多处住所，白天休息，晚上经常开着租来的汽车四处活动，外出时还有意识地做出遮挡面部、逃避侦查的举动。刑侦大队随即将线索推送至霞山区反诈中心作进一步调查，一个为网络犯罪洗钱的“跑分”团伙浮出水面。

经查，犯罪嫌疑人孙某某（男，21岁，霞山区屋山下村人）此前曾是“卡主”，向“跑分”团伙提供名下银行卡收取赃款，并帮助转账、取现赚取佣金。为了赚取更高的佣金，从2021年底起，孙某某开始摆脱“卡主”身份，进阶为“跑分”团伙的首要分子。他通过线上平台对接电信网络诈骗分子，线下发展“卡主”出租、出借银行卡洗白非法资金。

“银行卡，是‘跑分’团伙最重要的洗钱工具。近年来，随着‘断卡’行动深入推进，越来越多的群众认识到出租、出借、出售银行卡将面临的惩戒措施和法律后果，不再愿意向‘跑分’团伙提供银行卡。孙某某团伙为了搜集银行卡煞费苦心，他们租车在湛江，甚至到广东其他地市四处寻找‘卡主’。他们通常指使‘卡主’入住指定宾馆，派人监督‘卡主’接收电信网络诈骗赃款，然后带‘卡主’到银行取现或者到商场购买黄金饰品，洗钱成功后当场向‘卡主’结算佣金。”反诈民警介绍。

6月14日，在湛江市公安局有关部门的大力支持下，霞山公安分局从刑侦大队及多个派出所抽调精干警力兵分四路，在霞山区、经开区开展统一收网行动，成功抓获该“跑分”团伙成员8人，“卡主”4人，当场缴获涉案现金35万余元，POS机33台，金项链3条，以及手机卡、银行卡一批。经审讯，孙某某等12名犯罪嫌疑人对其所实施的犯罪事实供认不讳。目前，孙某某等12人已被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

为进一步扩大打击战果，6月24日，霞山公安分局由刑侦大队牵头，依托合成作战中心，与爱国、解放、海滨、工农、友谊等派出所联合行动，再次针对出租、出借、出售“两卡”违法犯罪行为发起“断卡”专项统一收网行动，抓获“两卡”犯罪嫌疑人23人。

公安机关将继续对“两卡”违法犯罪保持严打高压态势，全力斩断电信网络诈骗犯罪产业链条，切实维护人民群众的合法权益。同时提醒广大群众妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等，切勿随意丢弃刷卡交易凭条，不轻易向他人透露身份证、银行卡号等个人信息，更不可为蝇头小利，出租、出借、出售自己的银行卡，为他人实施网络犯罪提供帮助，从而沦为诈骗分子的帮凶。

【记者】陈思亮

【通讯员】邹红艳 王音默

【作者】 陈思亮

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