证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-070

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本公告提供的项目金额仅依据目前公司掌握的情况对工程的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不缺定因素较多，可能出现以下情况影响准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日，6月18日参与了阿勒泰新旅房地产开发有限公司（以下简称：“新旅房产”）在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、《新疆日报》公示的，关于阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包（EPC）的公开招标。公司于2021年6月16日被确定为该项目1-4标段候选人，中标总金额约15.54亿元；于2021年6月18日被确定为该项目5-9标段候选人，中标总金额约14.53亿元。近日，公司与新旅房产签订了《阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同》，合同金额约为30.32亿元。该项目按照国家法定的公开招标程序进行，经履行各项评标程序及公示无异议后，最终正式确定公司为中标人。

1、与上市公司的关联关系

该项目招标人阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经过公司审慎判断，认定阿勒泰新旅房地产开发有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

二、合同当事人的基本情况

(一)甲方基本情况（关联方）

1.甲方名称：阿勒泰新旅房地产开发有限公司

2.企业性质：其他有限责任公司

3.住所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路7区215栋副楼4层409

4.主要办公地点：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路7区215栋副楼4层409

5.法定代表人：任兴龙

6.注册资本：1000万元

7.统一社会信用代码：91654301MA78YPXG1R

8.经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店管理；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；市场营销策划；餐饮管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.主要股东及实际控制人：新疆文化旅游投资集团有限公司

10.关联关系：阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经过公司审慎判断，认定阿勒泰新旅房地产开发有限公司为公司关联方。

11.履约能力：不是失信被执行人，信誉良好，具备履约合同义务的能力。

12.主要业务发展情况：阿勒泰新旅房地产开发有限公司成立于2020年11月9日。

13.主要财务数据： (单位：元)

（二）乙方基本情况

1.乙方名称：新疆交通建设集团股份有限公司

2.企业性质：股份有限公司

3.住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅导840号

4.法定代表人：沈金生

5.注册资本：64500万元

6.统一社会信用代码：91650000712958321C

7.经营范围：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；市政公用工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；水利水电工程施工总承包三级；铁路工程施工总承包三级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁、有性动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.履约能力：公司不是失信被执行人，信誉良好，具备履约合同义务的能力

（三）联合体成员方的基本情况

1.成员方名称：成都基准方中建筑设计有限公司

2.企业性质：有限责任公司

3.住所：成都市青羊区西玉龙街6号20楼

4.法定代表人：钟明

5.注册资本：捌仟万元整

6.统一社会信用代码：91510105587557931T

7.经营范围：建筑工程设计、风景园林工程设计、城乡规划服务、工程咨询、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、钢结构工程设计、建筑智能化工程设计、城市及道路照明工程设计、消防设施工程设计，工程总承包服务，项目管理；销售：建材；晒图服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

8.履约能力：不是失信被执行人，信誉良好，具备履约合同义务的能力

三、合同的主要内容

1.项目名称：阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包（EPC）

2.项目内容：本项目位于阿勒泰市二矿棚户区，北至北二路，南至水韵路，西至园艺场路，东至东山后街，共计14个地块，分布在解放北路的东、西两侧，总占地370亩，总建筑面积约52.24万平方米，新建游客中心、低氘水疗养中心、商业、康养公寓及配套附属设施等综合性项目，包括各地块所包含的设计、施工建设、设备采购安装及调试、工程竣工、移交等所有工作内容。

3.项目期限：2021年6月23日至2024年12月31日（1288天）

4.合同价款：合同总金额约30.32亿元，其中1标段合同额为354242926元，施工费351413469元，设计费2829457元。2标段合同额为454503445元，施工费451760265元，设计费2743180元。3标段合同额为355806587元，施工费354248532元，设计费1558055元。4标段合同额为398364341元，施工费396122760元，设计费2241581元。5标段合同额为268918103元，施工费267356583元，设计费1561520元。6标段合同额为286876875元，施工费285295131元，设计费1581744元。7标段合同额为269260801元，施工费267527057元，设计费1733744元。8标段合同额为290119581元，施工费288723164元，设计费1396417元。9标段合同额为354074113元，施工费352318156元，设计费1755957元。

5.具体付款方式：

设计：

①本合同签署后，甲方在收到乙方提交的付款申请文件且在规划设计工作完成并获得政府批复和甲方的书面认可后，30个工作日内支付相应阶段设计费用总额的20%，支付依据按照甲方实际确认的工作量。

②方案设计完成经甲方书面确认并经政府审批后，甲方在收到乙方提交的付款申请文件后的30个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的30%，支付依据按照分期完成实际工作量。

③扩初设计完成经甲方书面确认并经政府审批后，甲方在收到乙方提交的付款申请文件后的30个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的30%，支付依据按照分期完成实际工作量。

④乙方交付施工用详图及审核意见后，完成外立面材料部品封样且全套施工图通过审图公司审查后，经甲方书面确认，甲方在收到乙方提交的付款申请文件后的30个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的10%，支付依据按照分期完成实际工程量竣工，并通过政府验收前办理合同结算，结算完成后甲方在收到乙方提交的付款申请文件后30个工作日内付清余款。

施工：

工程施工至土建主体3层楼板浇筑完成后，支付本阶段已完工程量的70 %工程款，乙方施工完成所有工程主体，甲方组织五方责任主体初验合格后，支付本阶段已完工程量的80%工程款，工程竣工综合验收合格后，支付本阶段已完工程量85%工程款，竣工验收合格,工程交付、资料备案完毕后，由建设单位委托的第三方审计单位审计完成确认后120日内，支付至结算审计价的97%，留3%终审价款为质保金。质保金返还：质保期按联合验收合格的时间为起始时间，满两年后30个日历天内无息支付至结算总价款的99%，满五年后30个日历天内无息支付至结算总价款的100%。甲供材料在甲方支付工程进度款时同期同比例扣回。

6.合同生效条件及时间

合同在以下条件全部满足之后生效：1.合同双方正式签章；2.总承包方已向发包人提交履约保证金。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本项目的招标金额为30.32亿元，公司暂估价为30.14亿元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，关联方之间具备履约能力和支付能力，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、合同暨关联交易的目的和影响

新疆文化旅游投资集团有限公司是国资布局旅游产业投融资、产业整合、信息服务、运营管理、政策承接的重要平台。与新疆文化旅游投资集团有限公司发生关联交易是正常生产经营所必需的，对本公司发展具有积极意义，公司按照公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害中小股东利益的情形。

六、与该关联人累积已发生的各类关联交易情况

2021年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易外，公司与阿勒泰新旅房地产开发有限公司累积已发生各类经营性关联交易的总金额为0元。

七、相关审议程序

董事会意见：本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免审批申请并获得通过。遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

董事沈金生先生回避了表决，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免审批申请并获得通过。与新疆文化旅游投资集团有限公司所发生的关联交易是公司正常生产经营所需，对本公司发展具有积极意义，本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司、中小股东利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。同意签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的议案。

独立董事发表的事前认可意见：公司本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免审批申请并获得通过。遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

独立董事发表的独立意见：公司阿禾文旅康养度假区建设项目工程暨关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司阿禾文旅康养度假区建设项目工程暨关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，公司本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免申请并获得通过。遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条规定，“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务”，新疆交建已向深交所申请豁免此次由于公开招投标形成的关联交易的审议程序并已获批准。本次签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易事项已经公司第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第三次临时会议审议通过，独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见，决策程序合法、有效。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司前述关联交易事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第五次临时会议决议；

2、第三届监事会第三次临时会议决议；

3、独立董事关于公司签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包暨关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；

5、《阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包合同》；

6、长江证券承销保荐有限公司关于公司签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的核查意见

7、关联交易情况概述表。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2021年9月27日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-069

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年9月22日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2021年9月27日在公司会议室现场召开第三届监事会第三次临时会议。本次会议由监事刘燕女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的议案》

经审议，本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免审批申请并获得通过。与新疆文化旅游投资集团有限公司所发生的关联交易是公司正常生产经营所需，对本公司发展具有积极意义，本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司、中小股东利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。同意签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的议案。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

监事会

2021年9月27日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-068

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年9月22日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年9月27日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的的议案》

经公开招标，公司中标阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包1-9标段，因该项目招标人阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经过公司审慎判断，认定阿勒泰新旅房地产开发有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。合同金额暂估价为30.14亿。

董事会认为：本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免审批申请并获得通过。遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易》的公告。

董事沈金生先生回避了表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.、第三届董事会第五次临时会议决议；

2、独立董事关于公司签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。