●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，2019年8月29日，青岛新材料向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行(12.320, 0.00, 0.00%)”）

　　申请开立690万欧元信用证，与签订浦发银行编号为 69142019280270的《开立信用证业务协议书》，公司以银行承兑汇票人民币5,903.38万元提供质押担保。

　　2019年6月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同》，合同编号为 ZZ2941201900000003，担保期限自2019年 6月17日至2022年6月17日，担保金额最高不超过人民币10,000万元，2019年12月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同之补充/变更合同》，合同编号为 ZZ2941201900000003，将担保金额变更为最高不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站及指定媒体的《关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064号）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2019年4月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十五次会议，2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，均审议通过了《关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2019年度为青岛新材料提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2019-033号）。

　　二、担保解除情况

　　2019年12月25日，青岛新材料已将上述信用证部分结清，保证金已归还至公司一般结算账户，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币 35,566万元，实际使用担保余额为人民币20,346.79万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

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独家观点

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