. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年1月9日 14点30分召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月9日至2020年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号

　　议案名称

　　投票股东类型

　　A股股东

　　非累积投票议案

　　1

　　关于转让控股子公司股权回购款延期收回的

　　议案

　　√

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。会议决议公告刊登在2019年12月25日公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别

　　股票代码

　　股票简称

　　股权登记日

　　Ａ股

　　603222

　　【济民制药(603222)、股吧】

　　2020/1/6

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年1月8日下午14:30。授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间：2020年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、邮政编码：318020

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2019年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　. 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济民健康管理股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召

　　开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　序号

　　非累积投票议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于转让控股子公司股权回

　　购款延期收回的议案

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　12月24日，济民制药发布公告称，公司连续两次收到赵选民出具的《关于延期支付白水济民医院股份回购款的承诺函》，赵选民申请延期支付白水县济民医院60%股权的部分回购款至2020年1月20日。

　　济民制药与控股子公司白水济民医院原股东赵选民签署《股权回购协议》，赵选民全额回购公司持有的白水济民医院全部股权（60%），回购对价约1.39亿元，回购生效日确认为2019年6月3日。

　　截至公告日，公司已按期收到回购方赵选民支付的首期回购价款3861.65万元及利息500万元。根据协议，除首期回购款外，2019年12月15日前，赵选民应继续向公司支付本息合计金额不低于3000万元。

　　赵选民为济民制药原控股子公司白水济民医院自然人股东，为公司的关联方，公司与赵选民之间的交易构成关联交易。

　　2017年3月9日，白水济民医院获得白水县卫生和计划生育局关于同意设置医院的批复，确定白水济民医院系一家私有营利性医院，并于2017年6月1日获得医疗机构执业许可证。2019年前三季度，该医院营业收入为3198.5万元，利润总额302.33万元，净利润256.98万元。

独家观点

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